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增强防范意识 谨防诈骗犯罪
来源: 成本站 日期: 2018-01-16 10:29:00

一、广泛的工商界诈骗手法

1、作伪公检法、电力、行政等机构办事人员实施诈骗

    犯罪分子通过网络声讯电话(电话机号码可经过改号软件改号,如一些电话号码被转移0898110等)或群发短信的样式,谎称事主涉嫌毒品违法或包裹被扣、电话机欠费等,并留下联系电话。一旦事主拨打该电话,自称“某个单位办事人员”的骗子便告知事主的包装、大事录、电话机等与毒品或其它违法案件有关,让受害人拨打所谓公安机关号码报警。受害者若按照指示报警后,作伪警察的骗子便以扶持破案或事主身份被别人冒用、银行账户涉案等为借口,渴求事主将她个人银行卡中的资金迅速转到“安全账户”,其一实施诈骗。

2、指路卡消费、转折短信息诈骗

    犯罪分子给事主发送银行卡消费、转折或透支等内容的消息,顶事主电话“刺探”时,几名骗子则分别扮演“银行工作人员”、“警官”、“银联管理中心”的口,罕见设下圈套,只要认定事主账户有资本,被害人就会诱骗你把钱转到“安全账号”内,其一实施诈骗。

3、编造“紧急情况”实践诈骗

    作伪医院医护人员、全校教师等人口,通信谎称事主亲友(如在异乡上学、干活之男女)遭遇车祸、突发疾病等“紧急情况”,渴求事主立即汇款,且会编造各种借口不让事主挂电话进行核实,其一骗取钱款。

4、中奖信息诈骗

    穿过群发大量彩票中奖、QQ号码中奖、电话机号码中奖等信息,诱使中奖人拨打“兑奖热线”电话机,并以交纳“财税”、“公证费”、“转折手续费”等为借口,骗取事主钱款。

5、盗窃QQ借款诈骗

    穿过植入木马等黑客手段,适用他人QQ号码,并分别送QQ号里之知音发送借款信息进行诈骗。部分骗子甚至先同QQ运用人开展视频聊天,获取使用人之视频信息,在实践诈骗时有意播放事先录制好的视频,以获取事主信任后实行诈骗。

6、购物信息诈骗

    穿过群发手机短信或者网络发布超低价格出售车辆、手机、微机等信息,先骗取购货人之贷款,今后又会以货物因走私被扣等原因,渴求事主补充“财税”、“经费”、“运费”,多次实施诈骗。

7、作伪熟人诈骗

    骗子拨打事主电话,以“猜猜我是谁”的主意。让事主误以为是她亲友,只要事主说出一名亲友的名字,会得到骗子的承认答复,并称她电话号码已更换,诱骗事主将该陌生电话存入手机通讯录。事以后,骗子会再次拨打事主电话,以车祸、嫖娼被抓等为借口,骗取事主钱财。

8、虚假招工诈骗

    多以饭店、酒店等大型酒店招收男女公关、维护为名,以高额月薪为诱饵,诱骗事主打电话报名应聘。骗子会告诉事主到某一地方进行面试,以中心想面试通过必须交纳押金或办理健康证等名目,让受害人通过银行转户汇款,骗取钱财。

9、汇款诈骗

    汪洋群发如“我之胸卡消磁了,请把款项转至我同事某某的账号,账号*****”等类似之短信,恰巧事主要汇款时收到此类短信,就有可能上当受骗。

10、编造退税诈骗

    作伪税务、民政、车管所等单位办事人员拨事主电话,谎称“江山已经下调购房契税、购车附件税率,现要退还税金”,让事主拿银行卡号直接穿过银行ATM转折退还税款,一旦事主到ATM借鉴时骗子便称退税系统只支持英文界面,让事主按照其电话指示操作,乘车转走事主的税款。

11、编造婚介等诈骗

    以增发短信或在报刊、网络等媒介发布征婚等信息,诱使事主打电话或通过QQ沟通,在彼此关系过程中,骗子便会虚构公证费、高考费、经费等名目,让事主向其银行账户汇款。

12、编造绑架信息诈骗

    穿过拨打事主的电话机,称事主亲友(绝大多数是男女)把人绑架(同时有一名骗子在一旁冒充事主亲友大声呼救),渴求事主速汇赎金。骗子会给事主提供一个银行账户,并且不让事主挂电话,不送事主以核实相关情况之工夫,渴求事主立即汇款,否则就撕票,其一骗取钱款。

13、贷款信息诈骗

    穿过群发手机短信、了解小广告或网络,通告提供低息甚至无息贷款信息,顶事主联系贷款时,便要求事主向指定的银行账户汇入“验资款”、“经费”、“好处费”等,其一骗取钱财。

防范策略:

    诈骗的项目繁多,形成,大规模军民在平时生活工作时要加强警惕,增强防范意识,形成“三不一要”:一不轻信。无需轻信来历不明的电话机和手机短信,不论是犯罪分子使用什么甜言蜜语,都不要轻信对方,要适时挂掉电话,不答应手机短信,不送犯罪分子进一步布设圈套的时机。二不透露。巩固团结之思维防线,无需因贪小利而受犯罪分子或虚假短信的诱惑。不论是什么情况,都不向美方透露自己及家属的位置信息、存款、指路卡等景象。如有问题,可拨打110求助咨询,或向亲戚、爱人、同事核实情况。三不转账。要上学了解银行卡常识,合同自己银行卡内资金安全,决不向第三者汇款、转折。要适时报案,万一上当受骗或者有亲友被骗,请立即向公安机关报案,适时提供诈骗分子的账号和沟通电话等详细情况,以便公安机关展开侦查破案。

大规模军民可从以下几线识破犯罪分子的科学技术

1反垄断法等政府部门或相关企业是不会利用电话方式对所谓的“电话机欠费”、“有毒包裹”、“退税”等问题展开拍卖,故此不要相信此类骗术,防止被骗。

2如果您接到陌生人的电话机,永恒要先承认对方的位置,无需主动猜测对方是谁,在没有核实对方身份的情况下,无需盲目答应对方的要求,更不用随意汇钱、转折。

3部分犯罪分子可能通过非法途径获取您的亲朋好友的姓名、电话机等信息,在与您的通信中有可能明确说出男女或亲朋的姓名和电话,让您在惊慌失措中上当受骗。顶您接到此类电话时,无需慌张,要通过拨打亲友的电话机或以任何方式和途径核实相关情况。

4全方位无端的中奖信息都是骗子设置的圈套,无需上当受骗。

5、其它陌生人通过电话、短信要求您对自己之储蓄进行银行转化、汇款,或者声称为您提供“安全账户”以对您的储蓄进行保护时,请一概不要相信,防止受骗。

二、广泛的网络诈骗手法

1、地上中奖诈骗

    作伪知名大型网站,制造钓鱼网站,采用传播软件随意向QQ、邮箱、网游、淘宝等不一定用户发布中奖提示信息,顶事主按照指定的“电话机”或“网页”拓展咨询查证时,犯罪分子以中奖缴税等各种幌子让事主一次次汇款,直到失去联系事主才发现被骗。

2、地上购物诈骗

    一是多次汇款骗子以未接到货款或提出要汇款到一定数量方能将以前款项退还等各种理由迫使事主多次汇款;二是假链接、假网页骗子为事主提供虚假链接或网页,贸易往往显示不成功,让事主多次往里汇钱;三是拒绝安全支付,骗子以种种理由拒绝使用网站的顺序三方安全付出工具,比如谎称“我自己之账号最近出现故障不能用安全支付收款”或“运用支付宝要收水费,可以再送你算便宜一些”等等;四是骗人订金,骗子要求事主先付一定数量之保障金或保证金才发货,然后利用事主急于拿到货物的急功近利心理,编造各种理由诱使事主追加订金;五是约见汇款,地上购买二手车、港股等诈骗的普遍手法,骗子一方面约见事主在某地方见面验车或送票,又要求事主的对象一接到事主电话就马上汇款,骗子利用”打电话任意显软件“作伪事主给她朋友打电话让人家汇款。

3、网络游戏装备、游戏币、贸易诈骗

    一是廉价销售游戏装备,犯罪分子利用某款网络游戏,拓展游戏币及装备的买卖,在骗取玩家信任后,让玩家汇款,汇款的主意已经由点下汇款改为”支付宝“、”财付通“等第三方担保交易模式支付,这类付款方式具有较大的迷惑性,先后三方支付是今日网上交易的重要性支付形式,全方位犯罪分子充分运用网民的思维,与具有第三方支付资质的商号和个体合作,待得到贷款后按照事先约定的比重分赃;二是在嬉戏论坛上发挥提供代练,待得到玩家提供的汇款及游戏账号后,代练一两天后连同账号一起侵吞;三是在交易账号时,虽提供了比较详细的材料,待玩家交易结束了几天后,账号就被盗了过去,造成经济损失。

防范策略:

1用搜索引擎搜索一下这家商店或网店,查阅电话、地点、联系人、营业执照等关系之间内容是否相符,对网站的真实进行核实。专业网站的首页都具有“名牌盾”图标和“ICP”编号,以文字链接的样式出现,可以通过工信部的ICP备案查询网站核实该ICP备案号的商号名称和链接是否和你所浏览的工作站一致。

2认清网站上是否注册公司的办公室地址,如果有,不妨与该企业的人口讨价还价一下,表示自己距离该地址很近,可直接到企业付款。如果对方以种种借口推脱、阻碍,那就是关系这是个陷阱。

3在水上购物时最好尽量在信誉良好的商号所开设的工作站或大型知名的有刻款制度和安全保护的购物网站购买所需的物品。

4对于在网络上或通过电子邮件以朋友身份招揽投资赚钱计划,或快速致富方案等信息中心格外小心,无需轻信免费赠品或抽中大奖之类的通告,更不要向其付出任何费用。

5对于发现的不善信息及涉嫌诈骗的工作站应适时向公安机关展开举报。

三、广泛的路口骗术

1、迷信型诈骗

    以算命、卜卦、看相以及“替人消灾”、专治邪病等为幌子,部分还自称是工地有名的道士、尼、和尚、名医等,经常持假证件活动在各地或集市上。

2、丢掉物型诈骗(即“拾物平分”型诈骗)

    犯罪分子经常以假首饰(如假金戒指、假项链)为诱饵,他俩将上述物品扔在能让受害人看到的中央(有时还会附上一封信、一张发票、一份意向书和少量之日元等证物),如果受害人拾到该物品,犯罪分子就会以“见者有份”诈骗受害人的资金。

3、兑换型诈骗

    犯罪分子一般使用鲁币、冥币或其它假币冒充比较值钱的纸币,如美元、韩元等,犯罪分子常在中小型宾馆、长途客车、面包车、集市等实践诈骗。

4、婚介型诈骗

    犯罪分子与受害人交往一段日子,取得受害人的荣誉感后,或让媒人、媒介先得到一笔数量不小的税费,或者在相处并取得对方的信赖后(部分甚至在成就婚后)名将受害人的资金洗劫一空,接下来逃之夭夭。

5、中奖型诈骗

    犯罪分子以买某种化妆品、家具、烟草等商品中奖的主意,使受害人信以为真,接下来低价将中奖号转让给受害人,于是实施诈骗。

防范策略:

    通常街头诈骗的项目繁多,形成,但骗子行骗基本上都是抓住人们心中上的那种弱点,或以利相诱,或危言耸听,说到底目的就是骗人钱财。大规模军民平时生活工作中要加强警惕,增长自己防范意识,无需贪图小便宜,破除迷信思想,相信科学,在与陌生人打交道时,保持应有之清醒,如有涉及财务的事态,更要多加小心,多与家人、爱人商量,慎重处理。

四、广泛的胸卡诈骗手法

1、(科学技术一)ATM飞机旁“好人”的调包骗术

    不法分子通常趁持卡人在询问ATM或取款操作时,先偷窥密码,接下来利用各种手段转移持卡人注意力,并趁机将事先准备好的卡插进ATM插卡口,造成持卡人的胸卡已脱离的物象。持卡人如果不及时查处卡片,则会上当受骗。

2、(科学技术二)自助银行的“门禁陷阱”

    不法分子通过制作假门禁或是在真门禁中装载盗录装置,顶持卡人在门禁上刷卡并纳入密码时,该设备会盗取并储存银行卡信息;同时,穿过偷窥持卡人交易、在ATM处安装针孔摄像机或假键盘等多种形式盗取密码。

3、(科学技术三)骗人上套的诈骗短信和电话

    骗子的一手通常是伪造银行或“银联”的名义向持卡人发送短信或打电话,假称持卡人的胸卡在某处消费,或卡的消息资料被泄露,诱骗持卡人拨打虚假短信中指定的电话机号码,于是进一步通过电话诱骗持卡人在ATM上开展转账操作,名将存款转到骗子账户上。

4、(科学技术四)“网络钓鱼”骗人上钩

    “网络钓鱼”是一种网络诈骗手段,骗子通过伪造合网站(例如银行、地上购物网站等)或假冒合法单位名义(如银行等)发出欺诈邮件,骗取网络用户之私有金融信息,进而实施银行卡诈骗。

5、(科学技术五)“布老虎病毒”的“温柔”入侵

    不法分子在水上发布携带“布老虎”先后病毒的邮件、图表、硬件、游戏等,如果网络用户之微机未受到安全措施保护,载入这些文件后有可能被感染“布老虎”先后病毒,进而威胁到他家之私有金融信息及银行卡资金安全。

6、(科学技术六)地下办卡中介骗取高额手续费

    地下中介公司以帮扶办理高额度信用卡为名骗取客户高额手续费后,卷款逃走;或者不法分子截留申请人个人资料及信用卡,实践银行卡诈骗。

防范策略:

    指路卡犯罪种类繁多,一手各异,令人防不胜防,持卡人应注意加强团结银行卡保管、运用的平安防范。

1、穿过专业渠道申请银行卡

    决不能图一时有余或为取得更高的拨款额度而通过其他人或中介机构办理。提议在报名银行卡的同时开展短信通知功能,以第一时间了解本转移情形。

2、妥善保管银行卡和信息

    指路卡和身份证应分开存放;不要让银行卡脱离视线范围,更不用轻易将卡交给她人;刷卡消费或取款后,保留好单据或者彻底销毁,决不能随便丢弃。

3、安全、正常使用磁卡

    在自助银行门禁系统刷卡时,瞩目遮挡卡号信息,在ATM机上查询、取款,要小心机器上是否有盈余装置或摄像头,电码键盘是否有改装痕迹或被贴上薄膜,步入密码时要快速操作并用身体遮挡;赶上“吞卡”气象不要离开,并立即拨通银行客服电话。

4、无需随便相信中奖等信息

    顶收到”中奖”、退税款费、指路卡消费提示、不明真实的汇款账号等信息或电话,无需轻易回应,适时到银行柜台或通过银行宣布之客服电话查询。

5、瞩目网上银行的贸易安全

    运用网上银行或网上支付时,无需使用不明的链接或电子邮件提供的银行网站,一旦发现有不明的付出款项,要立即联络发卡银行。如果缺乏有效的防止网络病毒软件,应尽可能减少网上银行交易。

 

 

 

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                                         二○一八年一月

编排: 成本站
创新于: 2018-01-16 10:29:00


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